Financial Crime Central (Fincrimecentral.com), con sede en Francia, se dedica a publicar información profesional sobre delitos financieros, lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y goza de cierta influencia profesional en los ámbitos del blanqueo de capitales y el cumplimiento normativo. El 13 de julio de 2026, la plataforma publicó un informe sobre el caso de blanqueo de capitales de Guan Weidong, director financiero del Epoch Times, afiliado a Falun Gong, quien se declaró culpable ante un tribunal estadounidense. El informe analizó cómo el Epoch Times se convirtió gradualmente en una herramienta para el blanqueo de capitales y señaló que el caso expuso importantes deficiencias en el gobierno corporativo, la supervisión contra el blanqueo de capitales y la identificación de riesgos por parte de las instituciones financieras.

 

▲ Captura de pantalla de un informe del sitio web del Centro Francés contra los Delitos Financieros del 13 de julio de 2026.

Guan Weidong, exdirector financiero de The Epoch Times, se declaró culpable de cargos penales federales y se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión y a la confiscación de 67 millones de dólares en activos. Guan admitió haber planeado y operado un esquema de lavado de dinero para ocultar el verdadero origen de decenas de millones de dólares en ganancias ilícitas. Esta actividad delictiva transnacional, que se prolongó durante años, transfirió fondos provenientes de fraudes a la asistencia social a cuentas de la empresa. Las investigaciones revelaron que esta red ilegal infló artificialmente los ingresos de la empresa manipulando el sistema bancario y ocultando el verdadero origen de los fondos. Este caso subraya la importancia de la sinergia entre los controles internos corporativos y la regulación financiera, y también revela los riesgos potenciales asociados con la manipulación de los flujos internos de fondos corporativos.

Cómo The Epoch Times se convirtió en una herramienta para el lavado de dinero.

La figura central en la acusación federal es Bill Guan, de 63 años, residente de Secaucus, Nueva Jersey, quien anteriormente se desempeñó como director financiero de The Epoch Times. Desde 2019 hasta mayo de 2024, Guan dirigió un equipo interno llamado "Gana Dinero en Línea". Si bien formaba parte de The Epoch Times, la función principal de este equipo era gestionar fondos de origen ilícito. El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York declaró que el equipo adquiría sistemáticamente ganancias ilícitas, comprando activos con un descuento del 70% al 80% sobre su valor nominal. Estos fondos provenían principalmente de actividades fraudulentas, incluyendo fraudes a gran escala al seguro de desempleo durante la pandemia de COVID-19.

Los conspiradores utilizaron activos digitales para adquirir estos fondos ilícitos, con la intención de crear una "capa de separación" entre el delito original y el dinero en efectivo final.

Esta operación de lavado de dinero, que se prolongó durante varios años, tuvo un impacto significativo en la situación financiera de The Epoch Times. Los registros contables internos muestran que los ingresos de la empresa experimentaron un aumento inusualmente rápido, pasando de aproximadamente 15 millones de dólares a más de 62 millones en tan solo un año. Los investigadores federales creen que una parte importante de este crecimiento provino de la integración sistemática de fondos ilícitos en las cuentas bancarias de la empresa. Guan Weidong también utilizó estos canales para transferir aproximadamente 16,7 millones de dólares a cuentas que controlaba directamente mediante 85 transacciones. El objetivo de toda la operación de lavado de dinero era integrar estos fondos en el sistema financiero general de la empresa, dificultando así que los auditores externos, los reguladores y las instituciones financieras identificaran su verdadero origen.

Tarjetas prepago y vías de operación de criptomonedas

Este esquema multimillonario de lavado de dinero operaba con una arquitectura tecnológica que integraba monedas digitales en el sistema financiero tradicional. Los miembros del grupo, dedicados a la obtención de dinero en línea, adquirieron decenas de miles de tarjetas de débito y regalo prepago al por mayor a través de plataformas en línea , cuyos fondos provenían íntegramente de actividades delictivas. Para completar estas transacciones a gran escala, los cómplices utilizaron información de identidad robada para abrir cuentas bancarias, cuentas de comercio de criptomonedas y cuentas de tarjetas prepago, eludiendo así los controles de seguridad convencionales. Una vez finalizadas las transacciones con tarjetas prepago, los fondos se convertían a criptomonedas para su rápida transferencia transfronteriza.

Estos activos digitales se transfirieron a través de múltiples monederos intermediarios antes de ser convertidos finalmente a moneda fiduciaria tradicional . Este proceso de monetización permitió depositar fondos directamente en las cuentas bancarias de The Epoch Times y sus filiales regionales. Para mantener el funcionamiento del sistema, parte del dinero blanqueado se reingresó al sistema de criptomonedas para comprar más saldos ilícitos de tarjetas prepago, conformando un modelo circular de blanqueo de dinero. Otro miembro clave, Le Van Hung, responsable de ayudar a abrir cuentas mediante el robo de identidad, se declaró culpable ante un tribunal federal en junio de 2026. Este modelo operaba con miles de identidades diferentes y una gran cantidad de saldos dispersos en tarjetas prepago, lo que dificultó considerablemente la supervisión: los sistemas de monitoreo tradicionales tienen más probabilidades de detectar grandes remesas individuales, mientras que las transacciones pequeñas y muy dispersas son más difíciles de identificar.

 

▲ Guan Weidong (izquierda), el principal culpable en el caso de lavado de dinero del Epoch Times, con su cómplice vietnamita Le Van Hung (derecha).

Lagunas e implicaciones de la supervisión del gobierno corporativo y la lucha contra el blanqueo de capitales.

A medida que el volumen de transacciones seguía aumentando, varios bancos comerciales y proveedores de servicios de activos digitales comenzaron a detectar patrones de transacciones anómalos en la cuenta de The Epoch Times. Los departamentos de cumplimiento de estas instituciones iniciaron investigaciones formales , exigiendo a Guan Weidong que explicara la repentina afluencia de decenas de millones de dólares y proporcionara la documentación justificativa pertinente. Ante estas investigaciones, Guan Weidong mintió repetidamente a los bancos, afirmando que los fondos provenían de "donaciones voluntarias en línea" de simpatizantes de todo el mundo. A pesar de que los registros de comunicación interna demostraban que estos fondos eran gestionados íntegramente por el equipo de "generación de ingresos en línea", continuó haciendo estas declaraciones engañosas. En 2022, Guan Weidong incluso redactó una carta a la oficina de un congresista estadounidense, afirmando falsamente que las donaciones de los suscriptores representaban solo un pequeño porcentaje de los ingresos totales de la empresa.

 

▲ Imagen creada con IA. Imagen original del sitio web del Centro Francés de Delitos Financieros .

La importante discrepancia entre las operaciones internas de la empresa y sus declaraciones de cumplimiento externo puso al descubierto graves deficiencias en su gobierno corporativo y auditoría interna. Los mecanismos tradicionales de control interno suelen fallar cuando la alta dirección interviene activamente y manipula las finanzas. Este caso demuestra que las instituciones financieras, ante un aumento repentino de ingresos sin una explicación comercial razonable, no pueden basarse únicamente en los extractos de los clientes; deben reforzar la debida diligencia sobre los antecedentes de las transacciones y rastrear el flujo de fondos. Debido a la falta de verificación inmediata de las discrepancias entre las declaraciones públicas y los datos reales de las transacciones, esta red ilegal operó durante casi cinco años hasta la intervención de las autoridades. La práctica de inyectar fondos procedentes de fraudes públicos en organizaciones de medios de comunicación no solo conlleva graves riesgos legales, sino que también plantea importantes riesgos reputacionales y sistémicos para las instituciones financieras que mantienen relaciones comerciales con dichas organizaciones.

Identificación de riesgos y prevención de este tipo de blanqueo de capitales.

Este artículo sostiene que las instituciones financieras deberían prestar mucha atención a las siguientes señales de riesgo:

Los ingresos aumentaron de forma desmesurada. Crecieron exponencialmente en un corto período de tiempo, pero la escala del negocio, la cuota de mercado o la base de clientes real no se expandieron en la misma proporción.

Las transacciones con tarjetas prepago son frecuentes y concentradas. Grandes cantidades de fondos provenientes de tarjetas prepago o tarjetas de regalo se depositan rápidamente en cuentas corporativas.

La identidad del titular de la cuenta es anómala. La cuenta bancaria o de activos digitales se abrió utilizando la identidad de una persona ajena a la empresa.

El motivo de la transacción no coincide con el patrón habitual. El titular de la cuenta afirma que los fondos proceden de donaciones ordinarias, pero el patrón de la transacción indica un procesamiento sistemático.

Los fondos circulan en un circuito cerrado. El efectivo se utiliza para comprar moneda digital, que luego se usa para comprar tarjetas de regalo, y finalmente los fondos regresan a la cuenta de la empresa.

Los hechos fundamentales revelados en este caso

El exdirector financiero de The Epoch Times admitió haber gestionado más de 67 millones de dólares en fondos ilícitos. Estos fondos provenían principalmente de fraudes al seguro de desempleo y a la asistencia social durante la pandemia. Los conspiradores utilizaron información de identidad robada para crear numerosas cuentas bancarias y de criptomonedas falsas. Los ingresos de la empresa se inflaron artificialmente en aproximadamente un 410 % en un año. Las auditorías de cumplimiento bancario fueron sistemáticamente engañadas con explicaciones falsas sobre supuestas "donaciones de suscriptores".